Πόρισμα για την υπόθεση με το κύκλωμα που έκανε οικονομικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου και παρείχε κάλυψη σε οίκους ανοχής και λέσχες συνέταξε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αναφέροντας πως οι κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μιας εκ των εταιρειών δεν συνάδουν με τα έσοδα και τα έξοδά της. Ειδική αναφορά γίνεται στον πασίγνωστο ηθοποιό των ελληνικών τηλεοπτικών σίριαλ (με τα αρχικά Κ.Σ.), καθώς στη συγκεκριμένη επιχείρηση – βιτρίνα κατείχε το 10% των μετοχών.
«Από την ανάλυση των κινήσεων των λογαριασμών της εταιρείας δεν προκύπτει αυτές να συμφωνούν με την εικόνα των εσόδων και των εξόδων της εταιρείας, πόσο μάλλον όταν ήδη για το έτος 2024 έχουν δηλωθεί παραστατικά εσόδων συνολικής αξίας 1.438.400€, ενώ οι πιστώσεις του έτους 2024 είναι συνολικού ποσού 703.100€. Τέλος, από τις χρεώσεις του έτους 2024 το ποσό των 352.500€ αφορά σε αναλήψεις μετρητών (από ΑΤΜ στην Καλλιθέα)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιούταν κυρίως στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, ενώ ασχολούταν και με το χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.
Ο Α.Κ., πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κατείχε το 80% των μετοχών και κατηγορείται από το Εσωτερικών Υποθέσεων ότι ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του «δικτύου» εταιρειών του κυκλώματος που διέπρατταν τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου.
Το υπόλοιπο 20% κατείχαν ο ηθοποιός Κ.Σ. και ο Λ.Κ. (από 10% έκαστος), οι οποίοι αποτελούσαν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Ο Κ.Σ. χρησιμοποιούσε μοτοσικλέτα που ανήκε σε ελεγχόμενη εταιρεία, προκειμένου να επισκέπτεται το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης στη λεωφόρο Συγγρού.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Πρώην μέτοχος και μέλος του ΔΣ της εταιρείας ήταν ο Ε.Β., που φαίνεται να αποχώρησε στις 29 Απριλίου 2024, αλλά θεωρείται πως ήταν ο υπαρχηγός του κυκλώματος και κατηγορείται ως «υπεύθυνος κάλυψης» των οίκων ανοχής και λεσχών.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση εμφανίζει ημερομηνία έναρξης την 23η Φεβρουαρίου 2024, αρχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και έδρα τη λεωφόρο Συγγρού (στον ίδιο αριθμό με το «στρατηγείο» του κυκλώματος). Στο πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, η συγκεκριμένη εταιρεία -μαζί με αρκετές άλλες που ελέγχονται για σύνδεση με το κύκλωμα- περιγράφεται ως «ενδιάμεση».
Προς το παρόν, ο γνωστός ηθοποιός δεν θεωρείται κατηγορούμενος στην υπόθεση. Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει στα χέρια του φωτογραφικά ντοκουμέντα με τον Κ.Σ. να μπαίνει στο «στρατηγείο» του κυκλώματος στη λεωφόρο Συγγρού, ωστόσο δεν έχει συλληφθεί, ούτε έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία αποφάσισε να καταστούν κατηγορούμενοι μόνο οι διαχειριστές των ελεγχόμενων εταιρειών και όχι τα μέλη των Δ.Σ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
